证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2024-021
债券代码：123223 债券简称：九典转02
湖南九典制药股份有限公司
对于不提前赎回九典转 02 的公告
本公司及董事会整体成员保证信息深远的内容真正、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性述说或要害遗漏。
极度指示：
（以下简称“公司”）股票已自负在职何不竭 30 个往来日中至少 15 个往来日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发九典转 02 的有条
件赎回条件。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于不提前赎回九典转 02 的议案》，公司董事会决定本次不诈欺九典转 02 的有
条件赎回权，且在畴昔六个月内（自 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日），
如九典转 02 再次触发有条件赎回条件，公司均不诈欺有条件赎回权。自 2024
年 10 月 12 日后首个往来日从头诡计，若九典转 02 再次触发有条件赎回条件，
届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺九典转 02 的提前赎回权。
一、可转变公司债券基本情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可〔2023〕526 号文得意注册，公司于
“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数为 36,000.00 万元。
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）得意，公司可转债于 2023 年
字据《深圳证券往来所创业板股票上市国法》的国法和《湖南九典制药股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可转变公司债券召募证明书》（以下简称
“《召募证明书》”）的商定，公司可转债的转股期限自 2024 年 3 月 21 日起
至 2029 年 9 月 14 日止。
二、可转变公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）《召募证明书》商定的可转债有条件赎回条件
字据《召募证明书》，“九典转 02”有条件赎回条件的连系商定如下：
本次可转债转股时候内，如下形色情况恣意一种出当前，公司有权按债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一谈概况部分未转股的可转债。
（1）在转股期内，要是公司股票在职何不竭 30 个往来日中至少 15 个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次可转变债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往来
日按治疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，治疗后的往来日按治疗后的转股价钱
和收盘价钱诡计。
（二）本次可转债有条件赎回条件触发情况
的 130%（含 130%，即 28.41 元/股）。字据《召募证明书》的商定，已触发九
典转 02 的有条件赎回条件。
三、本次可转债不提前赎回的原因及审议形貌
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于不提前赎回九典转 02 的议案》，沟通到九典转 02 自 2024 年 3 月 21 日起开
始转股，转股时辰相对较短，同期抽象沟通公司本体情况、商场环境等诸多因
素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不诈欺九典转 02 的有条件赎回权，
且在畴昔六个月内（自 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日），如九典转
日后首个往来日从头诡计，若九典转 02 再次触发有条件赎回条件，届时公司董
事会将另行召开会议决定是否诈欺九典转 02 的提前赎回权。
四、公司本体法例东谈主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、高档
处罚东谈主员在本次赎回条件自负前的六个月内往来九典转 02 的情况以及在畴昔 6
个月内减捏九典转 02 的贪图
公司本体法例东谈主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、高档处罚
东谈主员在本次赎回条件自负前的六个月内不存在往来九典转 02 的情况。
法例本公告深远日，公司未收到公司本体法例东谈主、控股推进、捏股 5%以上
的推进、董事、监事、高档处罚东谈主员在畴昔 6 个月内减捏九典转 02 的贪图。若
上述连系主体畴昔拟减捏九典转 02，公司将督促其严格按照连系法律法例的规
定合规减捏，并实时执行信息深远义务。
五、保荐东谈主核查见解
经核查，保荐东谈主合计：公司本次不诈欺九典转 02 提前赎回权依然公司董事
会审议，执行了必要的有谋划形貌，稳妥《深圳证券往来所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司表率运作》《深圳证券往来所上市公司自律监管
引导第 15 号——可转变公司债券》等相关法律法例的要求及《召募证明书》的
商定。
综上，保荐东谈主对九典制药本次不提前赎回九典转 02 事项无异议。
六、风险指示
法例 2024 年 4 月 12 日收盘，公司股票价钱为 35.12 元/股，九典转 02 当
期转股价为 21.85 元/股，字据《召募证明书》的商定，九典转 02 可能再次触
发有条件赎回条件。以 2024 年 10 月 12 日后首个往来日从头诡计，若九典转
典转 02 的提前赎回权。
敬请高大投资者珍爱了解可转债的国法及《召募证明书》的商定，并眷注
公司后续公告，提防投资风险。
七、备查文献
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
